Aktualności pranie pieniędzy
Badanie eksporterów ziemniaków i cebuli zajmujących się praniem brudnych pieniędzy
Holenderscy handlowcy ziemniakami i cebulą przyjęli prawie 4 milionów euro w gotówce w ciągu ostatnich 150 lat. Według Prokuratury (OM) współpracowały w związku z tym przy praktykach prania pieniędzy na dużą skalę. Prokuratura podejrzewa, że problem jest na większą skalę.
Prokuratura napisz to podziemni bankierzy i kurierzy pieniężni dostarczający dziesiątki milionów euro holenderskim handlowcom. Ci kupcy zabierają torby pełne tych pieniędzy. Następnie cebulę i ziemniaki wysłano do Afryki Zachodniej. Według prokuratury oznacza to, że prawdopodobnie współpracują przy praniu pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Podejrzane płatności
Połączony zespół Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) i National Criminal Investigation Service przeprowadził w tym tygodniu i trwające przeszukania 3 handlowców rolnych w Zelandii i Północnej Holandii. To po tym, jak banki i księgowi zgłosili podejrzane transakcje.
Podczas przeszukań skonfiskowano między innymi administrację firm. Zespół śledczy zażądał również informacji od księgowych firm. Handlowcy podali powód, dla którego przyjęli pieniądze, ponieważ w odnośnych krajach afrykańskich nie ma dobrze funkcjonujących systemów bankowych. Banki przyjmowały gotówkę, ponieważ faktycznie służyły do kupowania cebuli i ziemniaków.
Naruszenie prawa o praniu brudnych pieniędzy
Mimo to handlarze prawdopodobnie złamali prawo dotyczące prania brudnych pieniędzy. Zgodnie z tym prawem należy zgłaszać płatności gotówkowe w wysokości 10.000 XNUMX USD lub więcej. Po zakończeniu śledztwa dyrektorzy firm zostaną przesłuchani. Prokuratura podkreśla, że firmy mogły również współpracować nieświadomie.
Prokuratura twierdzi, że Holandia jest interesująca dla przestępców zajmujących się praniem pieniędzy, ponieważ nie ma limitu płatności gotówką. To ograniczenie istnieje w wielu innych państwach członkowskich UE.
Anne-Jan Doorn
© Analiza rynku DCA. Niniejsza informacja rynkowa podlega prawu autorskiemu. Zabrania się reprodukowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania lub udostępniania treści osobom trzecim za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody DCA Market Intelligence.
