Aktualności pranie pieniędzy
Pranie brudnych pieniędzy nie zostało jeszcze udowodnione
Według prokuratury holenderski handel ziemniakami i cebulą jest podatny na praktyki prania pieniędzy. Trwa dochodzenie w sprawie udziału trzech przedsiębiorstw w tych praktykach. Stowarzyszenie branżowe holenderskiego handlu ziemniakami (NAO) i GroentenFruit Huis reagują na tę sytuację.
Dick Hylkema, przewodniczący NAO, twierdzi, że w sprawie zaangażowanych przedsiębiorstw prowadzone jest obecnie dochodzenie. „Nie zostało jeszcze udowodnione, że ci handlowcy również faktyczne pranie pieniędzy„Prokuratura nie wyciągnęła jeszcze żadnych wniosków”.
Hylkema kontynuuje: „W tym handlu coraz powszechniejszy jest handel gotówką i jest to dozwolone w ramach przepisów. Prawdą jest, że zasady te stają się coraz bardziej rygorystyczne, także w innych sektorach. Uważam, że te zasady w Europie należy wyrównać. "
Preferuję handel za pośrednictwem banku
„Na razie w kilku krajach Afryki Zachodniej po prostu nie ma dobrze funkcjonującego systemu bankowego. W rezultacie firmy korzystają z gotówki, ale w zasadzie wolą też handlować za pośrednictwem banków, co jest znacznie bardziej niezawodne” – mówi Hylkema.
GroentenFruit Huis odpowiedział w imieniu Holland Onions Association (HOA). Rzecznik stwierdził, że negatywny rozgłos nie jest przyjemny. Jednocześnie organizacja wskazuje, że nie otrzymała dotychczas żadnych sygnałów ze strony branży ani jej członków na temat możliwych praktyk prania pieniędzy. Członkowie GroentenFruit Huis, z którymi rozmawiał, wskazali, że płatności gotówkowe są bardzo powszechne w niektórych krajach Afryki.
Anne-Jan Doorn
© Analiza rynku DCA. Niniejsza informacja rynkowa podlega prawu autorskiemu. Zabrania się reprodukowania, rozpowszechniania, rozpowszechniania lub udostępniania treści osobom trzecim za wynagrodzeniem w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody DCA Market Intelligence.
